اطلب التفتيش على الشركات لمكافحة غسل الأموال (AML)
يمكنك تقديم طلب للتفتيش على الشركات لضمان التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال، وتقييم الإجراءات المتبعة لحماية النظام المالي.
هيئة الخدمات المالية
المستندات المطلوبة
- احتياجات الهيئة من المستندات
-
رسوم الخدمة اظهر
0
خطوات طلب الخدمة
-
1
رد المستفيد
-
2
تقديم طلب التفتيش
-
3
إجراء التفتيش وإصدار القرار
